Специалист по мониторингу операций физических лиц
07 Октября 2024
Город:
Краснознаменск (Московская область)
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "Тинькофф"
Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем.
Мы предлагаем
- Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
- Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный», остальные дни — из дома.
- График 2/2 (день/ночь/2 вых.): с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
- Оформление по ТК РФ.
- ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней.
Почему стоит выбрать именно нас
- Доступ к платформе обучения и развития: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний, поддержка менторов и наставников.
- Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами.
- Геймификация с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи.
- Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании.
Чем предстоит заниматься
- Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
- Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
- Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
- Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
- Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Кого мы ищем
- Имеете среднее профессиональное (экономическое/юридическое) образование или выше.
- Являетесь уверенным пользователем MS Office.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- У вас высокий уровень личной организации.
- Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.
Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
HR - специалист / помощник руководителя( Аксессуары )
Москва
от 150 000 до 200 000 руб.
Компания "Аксессуары" РАБОТА НЕ УДАЛЕННАЯ. РАБОТАТЬ НЕОБХОДИМО БУДЕТ В ОФИСЕ (в офисе метро Окская ), Через 2-3 месяца офис будет в другой...
29 Сентября
Подольск (Московская область)
от 70 000 до 100 000 руб.
Компания "АРХБУМ" Филиал АО «АРХБУМ» (производитель гофроупаковки) в г. Подольске открывает вакансию оператора производственной линии /...
29 Сентября
Ведущий специалист отдела сдачи-приемки работ( Дороги и Мосты )
Москва
Компания "Дороги и Мосты" АО «Дороги и Мосты» приглашает в свою команду «Ведущего специалиста отдела сдачи-приемки работ». АО "Дороги и...
29 Сентября
Инфлюенс-менеджер (специалист по работе с блогерами)
Москва
от 45 000 руб.
Компания "Hope Group" Привет, мы Hope Group - агентство по продвижению бизнеса! Занимаемся продвижением через: • таргет ВК / контекст...
29 Сентября
Специалист по подбору грузовых автозапчастей
Москва
от 120 000 руб.
Компания "С-Сервис" Мы специализируемся и осуществляем качественный ремонт грузового транспорта В связи с развитием направления по...
Вакансия размещена в отрасли